证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2022-049 债券代码:185752 债券简称:22隧道 01
上海隧道工程股份有限公司
(资料图)
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次董事会会议应到董事 8名,实到 8名。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第十二次会议,于2022
年 12月 26日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2022年 12月 30日上午以通讯表决方式召开,应到董事 8名,实到 8名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)公司关于设立隧道股份共享服务中心的议案(该项议案同意票8票,反对票 0票,弃权票 0票;是否通过:通过)。
同意公司设立隧道股份共享服务中心。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会
2022年 12月 31日